Home عربي > الولايات المتحدة تتهم عائلة لبنانية الأصل بتبييض الاموال

الولايات المتحدة تتهم عائلة لبنانية الأصل بتبييض الاموال

1.0 بواسطة (1) زائر 1 قراءة منذ : 6-5-2016
واشنطن: اتهمت الولايات المتحدة الخميس عائلة واكد اللبنانية الاصل، التي تتمتع بنفوذ كبير في بنما وتدير متجرًا كبيرًا للسلع الفاخرة ومتاجر معفية من الضرائب واعمالاً عقارية، بأنها منظمة كبيرة لغسل اموال المخدرات. وادرجت واشنطن كبار افراد هذه العائلة اللبنانية الاصل واعمالهم بما في ذلك مجموعتا "غروبو ويزا" و"لا ريفييرا" للسلع الفاخرة ومصرف وصندوق بالبوا وصحيفتان، على لائحة العقوبات الأميركية، بحيث يحظر عليهم القيام بأعمال مع أميركيين وتم تجميد اموالهم في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن ...

تابع في المصدر

إغلاق